因在某境外赌博网站上不法赌博，“90后”黄某不但输光家里蓄积，还窃取公司账上资金3000余万元并所有输光。
这只是本年公安机关侦破的一路跨境收集赌博案件露出的“冰山一角”。警方侦察发现，仅2019年12月至本年2月，某赌博网站的充值会员数就高达54900人，资金流水达80多亿元。
随着警方深切查询造访，一百多名犯罪嫌疑人被抓获，案件背后的黑灰产链条也逐渐清楚。
浮出水面：400元赌资牵出数十亿元大年夜案
本年3月，河南省周口市公安局港分辨局接到辖区一名市平易近举报，称其在某网站上输失落400多元。颠末历程对该平台深切查询造访，一个涉案金额高达数十亿元的跨境收集赌博犯罪整体逐渐浮出水面。
经侦察，警方发现这是一家将处事器设在境外的背法收集赌博网站，赌博门类浩大，网站范围较大年夜。而在背后把持这些赌博网站的主要犯罪嫌疑人，也藏身境外。
依托上下贱犯罪财产链，该团伙设计了各类赌博名堂，行使赌客嗜赌心理，不休垒高投注金额，使其深陷债务漩涡。
为吸引更多赌客，该赌博网站还将活跃度较高的参赌人员笼络为“收集赌博平台”署理。赌博平台会按照署理人员所拉下线的投注环境，返还千分之一至千分之三不等的佣金；投注越多，署理人员从中获得的佣金越多。
据警方介绍，仅2019年12月至本年2月，该网站的充值会员数就高达54900人，资金流水达80多亿元。
收到相干线索后，周口市公安局敏捷成立专案组。颠末尽力，根基把握了该收集赌博平台的组织架构、运作模式和部分署理的真实身份。一条触及不法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的跨境收集赌博犯罪脉络逐渐清楚。
3月27日，公安机关构成12个抓捕小组，连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15个省分，对犯罪嫌疑人实行集中抓捕，抓获犯罪嫌疑人45人，依法冻结涉案银行卡976张，拘留收禁、冻结涉案资金2000余万元。
转移赌资：高价收购银行卡四件套
在对涉案人员进行抓捕的同时，专案组平易近警从研判涉案银行卡的资金流和信息流入手，对调取的1500余张银行卡内近3个月的银行流水进行梳理，初步查清了资金流向。
个中，何某军贩卡团伙受雇于赌博平台，在国内以每套每月1000元的代价，大年夜肆收购银行卡四件套（包孕银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）。赌博网站给其每套卡每月3500元。他们将银行卡绑定在手机上，颠末历程ATM机取现，再以将现金交给指定人员或网上银行转账等体式格局，帮赌博网站转移赌资。2019年7月以来，该团伙共收购银行卡四件套600多套，获利500余万元。
据负责履行抓捕义务的港分辨局案件侦办大年夜队大年夜队长陈伟介绍，颠末历程前期研判，警方锁定了福建省晋江市的蔡某。蔡某是本案主要犯罪嫌疑人，仅1月份就有1.7亿元背法资金转移至其银行卡中。专案组平易近警快速出动实行抓捕，就地缉获大年夜量银行卡、手机、电脑等作案东西，查获大年夜量证据。
本年8月8日，该案被公安部列为督办案件。在公安部及河南省公安厅的同一布置指点下，专案组聚焦重点线索，强化精准攻击，环绕信息流和资金流追踪溯源。
截至9月21日，共抓获各类背法犯罪嫌疑人123人，个中署理人员34人，赌徒26人，涉嫌贩卡、洗钱人员61人，供应收集手艺处事人员2人。该案还摧毁地下钱庄3个；拘留收禁涉案财物人平易近币616.2万元、港币60万元，充公赌资人平易近币430.2万元；冻结银行卡1890张，冻结银行卡资金1.23亿元。
输光背后：每场下注都有人在后台操控
随着警方深切查询造访，遮蔽在案件背后的一个个故事，也逐渐浮出水面，使人唏嘘。
半年时候，输失落3000余万元！
“90后”黄某本来是一家大年夜型企业的财政人员，无意中接触到赌博网站，“最早的时刻几百几千元地玩，后来断断续续输了几万元，就想投注多一点，哪怕赢个一两把也行。”
最初只是一次赌成百上千元，到后来一次赌上万元甚至数十万元；为了赌资，黄某就随着了魔似的，各处借钱、贷款、刷诺言卡。在败光家里的所有蓄积后，黄某仍不知悔改，盯上了公司账户。他行使本身作为公司财政人员的身份，从公司账户盗用3000余万元，仅半年时候，又输了个精光。
别的一名参赌者郝某，本是本地一家小驰名望的美容院女老板。然则，2019年9月，郝某在朋侪李某的鼓舞下，下载了一款名叫“同一”的手机App。“当时跟我说这是一款理财软件，可让我挣钱。”郝某回忆，下载完软件后，李某便给她介绍了一名“指点员”，还将她拉进“同一”App的玩家群里。
“开初，她叫我随着群里的投注信息投钱，我投了1000元，后果输了。再充3000元，又打了水漂。”今后，老友李某与所谓的“指点员”又以“保本”“赢了你分我，输了算我的”等言语诱惑，不休鼓舞郝某增加投注。郝某也一向认为本身只是“命运不好”，一心想要翻本，后果一发不成清算。
典质车辆、借高利贷、网贷、向朋侪借钱……郝某颠末历程各类手段，前后筹集了70余万元，后果所有在该App上输光。
在侦破案件的历程当中，郝某所谓的“命运”也露出内情。本来，像郝某如许的赌客在利用该App时，其一切步履都已被设计好，每场下注都有人在后台操控。
据警方介绍，这类收集赌博网站平居下设运营部、客服部、手艺部等部分，各自扮演拉人、“导师”、操控赌局等脚色。网站先以“充10000送3000”“注册即送现金”等形式引诱人进行在线赌博，今后还会以“充值返现”“保本跟投”等形式延续吸引赌客加大年夜投入。
采访时，黄某后悔不已：“沾上赌博之前，我的日子当然算不上大年夜富大年夜贵，但也是平安然安。而今回忆起来，生活生计中还有良多值得去存眷和贪恋的器材，好比家人……赌博把我畴昔的生活生计全毁了，我真悔怨！”
警方提示，一定要认清跨境赌博“十赌十骗”“十赌十输”的骗人素质和严重风险，不休提高防备意识和能力，自觉抵制赴境外赌博或网上参赌。（完）
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